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2022-08-20 01:19:14|作者:立博官方网站

昆山东威科技股份有限公司2021年度报告摘要

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币146,555,177.04元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2022年4月15日,即本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本147,200,000股,以此计算合计拟派发现金红利44,160,000.00元(含税)。占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。

  公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

  公司2021年利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

  公司主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,主要产品分为三大领域,第一是高端印制电路(PCB)电镀专用设备,第二类是五金表面处理专用设备,第三类面向新能源动力电池负极材料专用设备及光伏领域专用设备的研发与制造。公司自主研发的垂直连续电镀设备可以用于各种基材特性、特殊工艺、应用场景的PCB的电镀制程,技术延展性好、设备适应性强。

  凭借公司自主研发的垂直连续电镀等技术,公司垂直连续电镀设备在电镀均匀性、贯孔率(TP)等关键指标上表现良好。获评“江苏省首台(套)重大装备产品”、“江苏省高新技术产品”、“苏州市科学技术进步奖”;公司也先后获得“江苏省高新技术企业”、“昆山市细分领域隐形冠军”、“中国电子电路行业协会优秀民族品牌企业”等荣誉称号。

  公司的垂直连续电镀设备已具有较强的市场竞争力及较高的品牌知名度。目前公司的下游客户已覆盖大多数国内一线PCB制造厂商,同时公司已成功将产品出口至日本、韩国、欧洲和东南亚等地区,受到国外客户的高度认可。

  公司原材料主要包括五金件、电器类、结构件、槽体类、整流机、机械手等。为提高生产效率,公司目前采取以产定购与合理备库相结合的采购模式。依据生产计划由采购部门进行原材料采购;此外,依据过往订单及对未来订单的合理预测,对部分通用的标准化原材料进行合理备库。公司建立了完善的合格供应商管理制度,通过产品质量、供货能力、服务能力、付款条件等要素来选择供应商,并且定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核。

  经过多年的业务实践,公司已逐步形成订单式生产和适度预生产相结合的生产模式。公司主要采取订单式生产模式,生产计划的制定、原材料的采购、产品制造与安装调试等均以相应的合同订单为基础;为缩短交货周期,公司亦会根据实际情况进行适度的预生产。公司生产过程中部分具有通用性并非核心部分的定制化材料,主要通过定制件采购的方式取得,少部分依靠委托加工方式获取。

  公司建立了完善的生产管理流程,能够快速、有效处理客户订单。同时各个事业部均能够对生产排期和物料管理进行统筹安排,协调生产、采购和仓库等相关部门,从而能够保障生产的有序进行,加快设备的交货速度,提高设备的质量。

  对于部分具有通用性且非核心部分的定制化材料,主要包括定制件采购和委托加工两种方式。定制件采购是指由公司向外协方直接采购非标零部件,外协方依据公司提供的技术参数、产品图纸进行原材料采购并完成该等产品的生产加工,如整流机盒、钛篮、钛网及导电滑块等;委托加工是指公司向外协方提供原材料和技术参数,并支付委托加工费用,由外协方按相关技术参数和产品图样进行非标零部件的生产加工,如镭射加工、烤漆加工等。

  公司销售模式以直销为主,同时存在少量经销业务。公司与经销商的业务合作不同于传统意义上的经销模式,与经销商达成合作意向时均已锁定终端用户,并由公司直接向终端客户提供商品与服务。

  公司下游客户主要为国内知名PCB生产厂商,公司业务和技术人员与潜在客户通过沟通、交流,深入了解客户内在需求,为客户制定个性化的产品设计方案,进而获取客户订单。公司一般通过直接拜访客户、参加行业内展会、在专业媒体发布广告等渠道获取项目资源;同时随着公司产品品牌知名度和美誉度的不断提高,部分客户也会主动上门询价并与公司签订合同。在与客户建立合作关系后,公司往往可以通过高质量的产品、快速设备交付、积极的售后服务等优势获得客户的信任及认可,进一步增强客户黏性。

  电镀作为制造业的四大基础工艺(热、铸、锻、镀)之一,是利用电流电解作用将金属沉积于电镀件表面,从而形成金属涂层的工艺过程。从下游应用场景来看,电镀可以分为PCB电镀和通用五金电镀等多个领域。PCB电镀主要用于PCB的生产制造,它随着我国电子信息产业发展和全球PCB产业中心向亚洲转移而逐渐发展壮大;通用五金电镀是机械、汽车、航空、航天等制造业的重要加工环节,是中国电镀产业的基础。

  随着电子技术的飞速发展,全球PCB产业也在持续成长。根据中国电子电路行业协会及Prismark的数据统计,2018年全球PCB产量约为4.15亿m2,产值约为624亿美元。中国作为全球最大的PCB制造基地,2018年PCB产量约为3.00亿m2,产值约为327亿美元,PCB产量占全球比重达到72%,产值占比达到52%。根据Prismark的预测,2018-2023年全球PCB产值增速为3.7%,而中国大陆PCB行业的预计增速为4.4%,领先于全球PCB行业的总体发展。

  从电镀方法上看,公司自主创新的垂直连续的电镀方法已经成为目前国产PCB专用电镀设备中的主流。在公司自主研发的垂直连续电镀设备上市以前,国内垂直连续电镀设备主要采用国外垂直升降式电镀方法,即通过不断提升、前进和下降的跨槽动作将PCB在不同工序段的槽体中进行步进式电镀。相较垂直升降式的电镀方法,公司垂直连续电镀技术的应用不需要复杂的机械结构,气缸、感应器、电机等零部件也较少使用,在设备制造成本与稳定性上具有比较优势。公司部分垂直连续电镀设备凭借其自主创新、稳定高效与高性价比的电镀解决方案,已经在PCB电镀专用设备领域具有较高的市场竞争力,显著提高PCB电镀工艺的效率与品质,在行业内具有一定的示范效应。

  从设备性能上看,公司部分垂直连续电镀设备凭借公司自主研发的垂直连续电镀等技术,在电镀均匀性、贯孔率(TP)等关键指标上均表现良好。其中刚性板垂直连续电镀设备(脉冲式)在板厚0.1mm-8mm时电镀均匀性能够达到25μm±2.5μm,在纵横比20:1的情况下,TP≥95%;柔性板片对片垂直连续电镀设备在板厚36μm-300μm时电镀均匀性能够达到10μm±1μm,通过了江苏省新产品新技术鉴定,并获评“江苏省首台(套)重大装备产品”、“江苏省高新技术产品”、“苏州市科学技术进步奖”;柔性板卷对卷垂直连续电镀设备在板厚24μm-100μm时电镀均匀性能够达到10μm±0.7μm,通过了江苏省新产品新技术鉴定、中国电子电路行业协会科技成果评审鉴定,并获评“安徽省首台(套)重大技术装备”。

  从研发水平上看,公司是一家能够为下游行业在发展中产生的新问题提供研发服务,为高端客户提供智力支持的科创型企业。由于垂直连续电镀设备中的创新性与实用性得到了客户的高度认可,客户在遇到新产品开发与生产的技术瓶颈时会主动寻求公司的研发支持。目前公司正在研制的水平镀膜设备、卷对卷垂直连续化镍金设备分别是为下游客户生产新能源汽车动力电池的材料、化学镍金工序而针对性研发的新技术产品,这两项在研项目均已完成样机的生产与交付。公司强大的研发实力为公司树立了良好的声誉,也为公司在新领域的市场竞争中抢得先机。

  从客户优势上看,目前公司的下游客户涵盖鹏鼎控股(002938.SZ)、东山精密(002384.SZ)、健鼎科技(、深南电路(002916.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、瀚宇博德(5469.TW)、胜宏科技(300476.SZ)、兴森科技(002436.SZ)、名幸电子(6787.JP)、崇达技术(002815.SZ)、定颖电子(6251.TW)、生益科技(600183.SH)、方正科技(600601.SH)、奥士康(002913.SZ)等知名企业,已覆盖大多数国内一线PCB制造厂商,同时公司也已成功将产品出口至日本、韩国、欧洲和东南亚等地区。

  在动力电池、储能等多个领域带动下,锂电池市场需求迅速增长。在需求快速扩张的情况下,铜箔企业也开始新一轮的扩展,目前作为动力电池材料的6-8μm铜箔极板在遭遇外力碰撞时容易造成安全隐患,研制更加安全的新式动力电池材料已成为未来发展的趋势。目前设备通过真空蒸镀、磁控溅射等方式可以在不导电的PP超薄超宽膜表面形成50-80纳米的铜层,公司生产的水平镀膜设备可以将铜层增厚到1μm,使之兼具安全性和导电性。

  未来趋势:PET复合铜膜在锂电行业的大批量应用是必然的,主要是由PET产品的四个先进性所决定的:高安全、高比容、长寿命、高兼容。

  1)高安全:消费端对锂电池的最大顾虑也是也是其不够安全,电池自燃是由于发热失控导致的内短路。PET对这一问题的解决方法就是高分子不容易断裂,即便断裂,1微米的镀铜的强度无法达到刺穿隔膜的标准,可以实现永不刺穿,把内短路的风险完全规避掉。

  2)高比容。PET复合铜箔重量更轻,目前集流体占电池重量的比重是15%,PET技术可以提升5%-10%的电芯能量密度,实现高比容。

  3)长寿命。这主要是因为PET表面更为均匀。并且金融结晶体更容易热胀冷缩,高分子材料的膨胀率更低,更容易空置,保持表面完整性,提升程度在5%。

  4)高兼容。即很多性能可以更高的去进行匹配,比如铝箔和铜箔都可以应用PET技术。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东威科技”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定,编制了截至2021年12月31日的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1585号),昆山东威科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,680万股,发行价格为9.41元/股,募集资金总额34,628.80万元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币5,223.81万元后,公司本次募集资金净额为29,404.99万元。

  上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2021日6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451号《验资报告》验证。

  注:公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币5,709.57万元置换预先投入募投项目,使用募集资金711.34万元置换支付发行费用的自筹资金。后因公司“PCB垂直连续电镀设备扩厂(一期)项目”实施地址变更,公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户,截至2021年12月31日,公司实际置换预先投入募投项目的金额为4,509.56万元。

  为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《昆山东威科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司、实施募投项目的子公司广德东威科技有限公司(以下简称“广德东威”)、保荐机构安信证券股份有限公司已于2021年6月10日分别与中信银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司上述三方监管协议得到了切实履行。

  2021年年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

  为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。截至2021年6月21日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币5,709.57万元,以自筹资金支付发行费用人民币711.34万元。该事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具XYZH/2021GZAA70487号《关于昆山东威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。因公司“PCB垂直连续电镀设备扩厂(一期)项目”实施地址变更,公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户。因此,截至2021年12月31日,公司实际已置换预先投入募投项目的金额为4,509.56万元。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司使用募集资金净额置换了预先已投入的自筹资金,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。上述置换事项已于2021年7月5日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序;安信证券股份有限公司已于2021年7月7日出具《安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

  截至2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  公司于2021年7月5日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  公司为提高募集资金的使用效益,将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,截至2021年12月31日,具体情况详见下表:

  截至2021年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  因本次公开发行实际募集资金净额29,404.99万元少于拟募集资金金额57,044.00万元,经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整,公司独立董事、董事会、监事会、保荐机构就本次募投资金调整事项发表了明确意见。

  经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈变更募投项目实施地点〉的议案》,批准公司将首次公开发行募集资金投资项目“PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目”的实施地点由位于广德经济开发区长安路以东、永高塑业以北,距离广德东威科技有限公司厂区约五公里的广德经济开发区2020年80号用地变更为紧邻广德东威科技有限公司厂区的广德经济开发区的2019年90号和2019年91号用地。公司独立董事、监事会、保荐机构就本次募投项目实施地点变更事项发表了明确意见。

  截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

  公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:东威科技募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了东威科技公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

  经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

  注1:“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月16日发布公司《2021年年度报告》及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月20日上午10:00 - 11:30举行2021年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  董事长、总经理,董事会秘书、副总经理,财务总监、副总经理(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

  (一)投资者可在2022年5月20日上午10:00 - 11:30,通过互联网登陆上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  (二)为提高沟通效率,公司现提前向投资者征集相关问题,投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

  本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第一届董事会第二十次会议于2022年4月5日送达全体董事,于2022年4月15日以现场与通讯表决方式召开,由公司董事长刘建波主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议决议合法有效。

  《公司2021年度董事会工作报告》能线年度期间履行的职责及对股东大会各项决议的贯彻落实,董事会同意《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

  2021年度,公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定,诚信、勤勉、认真履行职责,积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议,独立履行职责,切实维护公司及全体股东的利益,特别是中小股东的合法权益。董事会同意《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  2021年度,董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  公司非独立董事、高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础,符合公司相关薪酬管理制度,董事会同意《关于公司2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

  公司本次调整独立董事薪酬,参考了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平,符合公司相关薪酬管理制度,董事会同意《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

  《公司2021年度财务决算报告》能客观、线年经营管理和财务状况,董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

  公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

  《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),合计拟派发现金红利人民币44,160,000元(含税),占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配形式和比例符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。董事会同意《关于2021年度利润分配方案的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的昆山东威科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号2022-009)。

  公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2022-010)。

  信永中和会计事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,现公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年年度审计机构,聘期一年。董事会同意《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2022-011)。

  经股东提名并经提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2022-012)。

  经董事会提名并经提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名王龙基先生、陆华明先生、马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中陆华明先生为会计专业人士。独立董事候选人陆华明先生、王龙基先生、马捷先生均已取得独立董事资格证书,独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2022-012)。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》 (公告编号2022 -008)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第一届监事会第十九次会议于2022年4月5日送达全体监事,于2022年4月15日以现场结合通讯表决方式召开,由公司监事会主席钟金才主持,会议应参加监事 3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  监事会认为:《公司2021年度监事会工作报告》反映了2021年度监事会开展工作情况和各监事履职情况,监事会同意《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

  监事会认为:2022年公司监事薪酬标准符合公司所处地区、行业薪酬水平,符合公司相关薪酬管理制度,监事会同意《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

  监事会认为:《公司2021年度财务决算报告》能真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况,监事会同意《关于公司2021年度财务决算的议案》。

  监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

  《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  监事会认为:本次公司向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),合计拟派发现金红利人民币44,160,000(含税),占2021当年度合并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分配形式和比例符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,监事会同意《关于2021年年度利润分配方案的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号2022-009)。

  监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能保持其独立性对公司财报和内控进行审计,监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计及内控审计机构。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2022-011)。

  监事会认为:监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。监事会同意提名危勇军先生、张振先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站()的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2022-012)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司于2022年4月15日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站()以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

  公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站()披露《昆山东威科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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