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公司新闻
2022-08-17 07:19:31|作者:立博官方网站

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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以545,666,421为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括:商业票证印刷,数据处理打印与邮发封装,个性化彩色印刷和普通商业标签;覆合类业务包括:智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签;技术服务类业务包括:电子票证服务,档案存储与电子化等;公司其他业务主要包括智能彩票终端设备销售。

  公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户,财政、税务等政府类客户,以及大型企业类客户,公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。

  在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有8个生产基地,在20个主要城市建设有26个档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。

  本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源,并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。

  经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台,开发了基于区块链技术的低碳环保解决方案,并与有关科研机构联合研发区块链技术与VR/AR技术相结合的应用场景,在区块链技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务,为客户提供专业化的档案存储与电子化服务,在存储容量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。在新渠道彩票销售领域,公司以智能投注设备及系统的研发、生产和销售为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便携式电脑票投注机,已推广至山东、江苏、辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个省市,市场占有率在行业内居领先地位。

  报告期内,随着非接触式办公模式的推广,传统纸质票证的使用量减少,给公司经营带来了一定的困难。面对转型中的市场,公司制定有效的管理措施,采取新型销售模式,加大市场开发力度,不断开发新的产品和新的技术,拓宽市场领域,加强内部成本控制,使公司的经营业绩保持了提升。报告期内实现销售收入12亿元,实现净利润1.86亿元,分别比2020年增长1.70%和14.18%。

  公司印刷类产品通过开拓新用户,开发新产品,克服了纸质票证减少所带来的冲击,保持了经营状况的稳定,营业收入增长3.82%,产品毛利率增加0.61%。

  覆合类产品在报告期内营业收入下降19.99%,主要是因为报告期内全国各省市实施第2代社保卡和第3代社保卡切换工作,社保卡发卡量下降。同时,金融系统为打击电信诈骗,对银行卡的申领制定了非常严苛的要求,致使银行卡类产品使用量下降。随着第3代社保卡的发行和银行卡申领政策的改善,预计在2022年,有关卡类产品将有恢复性的上涨。

  公司技术服务类产品保持了良好的增长态势,全年完成营业收入1.59亿元,同比增长3.95%。东港瑞云的档案存储业务目前已覆盖全国20个重点城市,服务范围覆盖全国,营业收入和利润自成立均保持了增长。公司的电子票证业务收入增长情况良好,在行业内的影响力也日益增长。

  新渠道彩票业务2021年实现收入5,215万元,为历史新高,这也为该项业务未来更好的发展奠定了良好的基础。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2022年3月28日发出,并于2022年4月7日通过现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《公司管理层2021年度工作总结和2022年度工作计划》。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《董事会2021年度工作报告和2022年度工作计划》。

  报告内容详见在巨潮资讯网()上披露的《董事会2021年度工作报告和2022年度工作计划》。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2021年年度报告》及其摘要。

  《2021年年度报告》全文详见在巨潮资讯网()上披露的《2021年年度报告》,《2021年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网()和证券时报上披露的《2021年年度报告摘要》。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于2021年度利润分配的预案》。

  根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,2021年母公司实现净利润16,428.74万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为14,785.87万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,734.70万元,公司目前可供股东分配的利润为16,520.57万元。

  按2021年12月31日公司总股本545,666,421股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。公司将共计派发2021年度现金股利163,699,926.30元。剩余未分配利润结转至下一年度。

  议案内容详见在巨潮资讯网()和证券时报上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

  报告内容详见在巨潮资讯网()上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

  议案内容详见在巨潮资讯网()和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

  董事会同意公司在2022年向工商银行、农业银行、建设银行、中信银行、招商银行、光大银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计8亿元,用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函等银行业务,并授权公司董事长及财务负责人代表公司签署各银行以上授信业务合同及法律文件。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》。

  九、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2022年度审计机构的议案》。

  议案内容详见在巨潮资讯网()和证券时报上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

  各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网()上披露的《独立董事述职报告》。

  十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  本议案详细情况请见在巨潮资讯网()和证券时报上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第七届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月12日 9:15--15:00 期间的任意时间。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  第4、5、7项议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

  本次股东大会所审议的议案,已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过,有关议案内容请参见2022年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传线一11:30,下午2:00一5:00;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (5)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电线)会议联系人:阮永城

  (3)出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件,以便签到入场。

  6、特别提醒:为配合当前疫情防控工作,建议各位股东及股东代表通过网络投票方式参会。拟现场参会的股东及股东代表,请按照济南市的疫情防控要求参加本次现场会议。参会者务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求参会者进行体温测量和扫场所码,体温正常、健康码和行程卡均为绿色,持有48小时内核酸检测阴性证明等符合疫情防控要求的股东及股东代表可现场参会,否则不得参会,请予以配合。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  2、填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15,结束时间为2022年5月12日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2021年度股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东港股份有限公司(“公司”)第七届监事会第三次会议于2022年3月28日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,于2022年4月7日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议以书面表决方式,一致通过了如下事项:

  1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《监事会2021年度工作报告》。

  2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《董事会2021年度工作报告和2022年度工作计划》。

  3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2021年年度报告》及其摘要。

  经审核,监事会认为:董事会编制东港股份有限公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2021年内部控制自我评价报告》。

  经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  5、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

  公司利用自有资金投资理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  6、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了公司《关于2021年度利润分配的预案》,该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,2021年母公司实现净利润16,428.74万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为14,785.87万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,734.70万元,公司目前可供股东分配的利润为16,520.57万元。

  按2021年12月31日公司总股本545,666,421股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。公司将共计派发2021年度现金股利163,699,926.30元。剩余未分配利润结转至下一年度。

  分配预案公布后至实施前,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,将按照现金分红总额固定不变的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

  公司2021年度利润分配预案,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规及《公司章程》等的规定。本分配预案由公司董事会结合公司生产经营实际情况提出,不会造成公司流动资金短缺,公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金,未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

  本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议,公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见。

  本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者关注并注意投资风险。

  (二)东港股份独立董事关于对第七届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司(以下简称“公司”)《2021年年度报告》经公司第七届董事会第三次会议审议通过。《2021年年度报告》全文详见2022年4月9日在巨潮资讯网()上披露的《2021年年度报告》。

  为使广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况,公司定于2022年4月18日(星期一)下午15:30至17:00时在全景网举办2021年年度报告网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长、总裁史建中先生,副总裁、财务负责人郑理女士,副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2022年4月17日17:00前扫描下方二维码进入问题征集专题页面,提交相关问题。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与!

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》,现将具体情况公告如下:

  为提高公司资金使用效率,为公司股东创造更大的收益,董事会同意在2022年使用自有资金投资理财产品,具体方案如下:

  1、资金来源:公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行合理测算,不影响经营流动性,不使用募集资金。

  2、投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,实现投资效益最大化。

  5、投资品种:金融机构发行的低风险人民币理财产品,以及上市券商发行的收益凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。公司不直接投资股票、基金及其衍生品。

  本议案已经第七届董事会第三次会议审议通过,尚需股东大会审议通过后方可执行。

  本议案投资理财工作,遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定,在提交董事会、股东大会审议通过后执行。

  公司设立理财小组,由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成,总裁任组长,公司财务管理总部负责具体理财操作事项。

  公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不使用募集资金进行投资理财。通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。

  公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

  公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司进行投资理财事项发表如下意见:

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过7亿元投资理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不涉及募集资金,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金购买理财产品。

  监事会认为:公司利用自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司承诺:本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为,不使用募集资金购买理财产品。

  2、东港股份有限公司独立董事关于对第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构,为公司进行2022年度财务报告审计。本议案尚需提交股东大会审议。

  截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

  信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人:崔迎先生,1998年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟担任独立复核合伙人:董秦川先生,2003年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟签字注册会计师:邹凯先生,2018年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,近三年签署的上市公司为2家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  本期审计费用105万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  公司第七届董事会第三次会议审计委员会决议认为:信永中和会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的审计工作任务。董事会审计委员会对信永中和会计师事务所完成 2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2022年度财务审计机构,并提交第七届董事会第三次会议审议。

  独立董事发表的事前认可意见:经核查,我们同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司进行2022年度财务报告审计,聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第三次会议审议。

  独立董事发表的独立意见:公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  3、2022年4月7日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》,独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次事项尚需提交至股东大会批准。

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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